Votre compte est protégé par des normes antiblanchiment
Tobets 365 utilise des protocoles antiblanchiment standard pour protéger votre compte et vos fonds. La licence Curacao eGaming (numéro 8048/JAZ2021-054) en vertu de laquelle nous opérons exige un strict respect des règlements financiers mondiaux.
Certifié AML
Licence de curacao eGaming
Vérification des comptes
Confirmation d'identité en plusieurs étapes
Surveillance des transactions
Détection de fraude en temps réel
Conformité à la réglementation
Normes financières mondiales
Jeu responsable
Mesures de protection des joueurs
Sécuriser les dossiers
Données du lecteur chiffrées
Politique de lutte contre la LAM
Prévention globale du blanchiment d'argent garantissant les intérêts des acteurs et la crédibilité de l'industrie
Tobets 365 détient une licence Curaçao eGaming (License #8048/JAZ2021-054) et adhère à une stricte conformité anti-blanchiment d'argent. Les comptes des joueurs sont vérifiés avant chaque transaction, et les dépôts sont contrôlés pour les profils d'activité.
Les méthodes de paiement supportées comprennent Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, TRON, Dogecoin, Maestro et Paysafecard. Tous les canaux de transaction sont surveillés et la validation des sources de fonds est effectuée.
La conformité à la réglementation antiblanchiment est essentielle à nos activités et non discrétionnaire. Les opérations à risque élevé sont transmises à notre service de conformité pour enquête. Nous fournissons une assistance complète aux organismes de réglementation et aux entités déclarantes, selon les exigences légales.
Notre programme anti-blanchiment protège les joueurs et respecte les normes de l'industrie du jeu. Les questions de soutien sur les politiques de conformité sont disponibles par courriel, téléphone, chat en direct ou via Facebook.
Lutte contre le blanchiment de capitaux
Prévention de la criminalité financière par la vérification des clients et la surveillance des activités
Tobets 365 détient une licence Curacao eGaming (8048/JAZ2021-054) et applique des mesures anti-blanchiment robustes pour lutter contre la criminalité financière. Tous les joueurs doivent effectuer une vérification d'identité avant de faire des dépôts, nous permettant de vérifier l'identité des clients et d'identifier les comportements douteux.
Chaque transaction fait l'objet d'une surveillance au moyen d'outils de surveillance de pointe conçus pour identifier les activités irrégulières. Les dépôts au-delà des montants fixés nécessitent des vérifications d'identité supplémentaires.
Nous acceptons Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, TRON, Dogecoin, Maestro et Paysafecard par l'intermédiaire de processeurs de paiement conformes aux normes antiblanchiment. Toutes les demandes de retrait de fonds font l'objet d'un examen pour vérifier qu'elles correspondent à la méthode de dépôt initiale.
Tobets 365 assure le respect continu des exigences de Curaçao eGaming en effectuant des audits périodiques et des outils de surveillance rafraîchissants. Les dépôts de compte ne peuvent provenir que de méthodes de paiement qui appartiennent et ont été vérifiées pour le joueur. Toute indication d'activités potentielles de blanchiment d'argent est communiquée aux organismes gouvernementaux appropriés conformément aux obligations légales.
Exigences relatives au KYC
Sauvegarder le jeu par la vérification de l'identité et l'adhésion réglementaire
Chez Tobets 365, Connaître vos protocoles clients constituent la pierre angulaire de notre conformité aux jeux, avec des mesures rigoureuses assurant la sécurité des joueurs et des plateformes. Notre licence Curacao eGaming (8048/JAZ2021-054) reflète notre engagement envers les normes réglementaires.
Vérification des comptes
Pendant la création du compte, partagez votre nom complet, votre adresse e-mail et votre date de naissance. Toutes les données sont cryptées et conservées dans un stockage sécurisé.
Confirmation d'identité
Soumettre un document d'identification soutenu par le gouvernement comme un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale. Les présentations sont examinées par nos spécialistes dans un délai d'un jour.
Validation de l'adresse
Fournir des documents sur votre adresse actuelle, comme une facture d'utilité récente, un relevé bancaire ou une correspondance officielle du gouvernement des 90 derniers jours.
Vérification de la méthode de paiement
Sélectionnez votre source de paiement souhaitée dans notre gamme, y compris Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, et des options approuvées supplémentaires. Chaque source subit une vérification pour lutter contre les activités frauduleuses.
Examen de la conformité
Nous effectuons un examen final en utilisant des registres des sanctions et des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale pour garantir le plein respect des règlements.
Support de courriel
Envoyez vos documents d'identité et vos questions à nos spécialistes de la conformité par courriel pour un soutien complet.
Assistance téléphonique
Rappeler notre personnel de soutien pour discuter des procédures KYC ou résoudre immédiatement les problèmes de vérification.
Chat en direct
Contactez immédiatement notre équipe de service à la clientèle pour accélérer votre vérification.
Procédures
Protection des joueurs : les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent de Tobets 365
Chez Tobets 365, nous mettons en œuvre de vastes procédures de LMA conçues pour protéger nos joueurs et assurer la conformité complète de la réglementation. Notre programme anti-blanchiment d'argent fonctionne en vertu des règlements Curacao eGaming et détient la licence 8048/JAZ2021-054, avec des contrôles rigoureux appliqués sur toutes les transactions dans chaque option de paiement.
Chaque nouveau membre doit vérifier son identité lors de la création d'un compte. Cela nécessite une identification gouvernementale, une preuve d'adresse et la documentation de l'origine des fonds. Nos spécialistes de la vérification traitent la plupart des demandes dans les 24 heures. Les joueurs qui déposent TND 3000 ou plus sur une fenêtre de 30 jours sont soumis à un examen approfondi, exigeant plus de documents et des procédures de vérification approfondies.
Nos systèmes permettent de suivre en permanence les signes d'activité suspecte, comme le financement rapide suivi de retraits substantiels, la structuration par de nombreuses transactions mineures conçues pour contourner les limites et les modèles de jeu atypiques.
Les joueurs qui ont des questions sur la conformité AML peuvent joindre notre équipe de support à la clientèle par courriel, chat en direct ou téléphone pendant les heures d'exploitation. Le traitement de la soumission de documents AML prend généralement 2-3 jours ouvrables.
Listes des sanctions
Notre processus de vérification du respect des sanctions internationales
Les bases de données réglementaires appelées listes de sanctions sont créées et tenues à jour par les organismes gouvernementaux et internationaux pour suivre les personnes, les organisations et les juridictions assujetties à des restrictions. Tobets 365 effectue des vérifications approfondies de tous les clients, partenaires commerciaux et fournisseurs de services de paiement contre ces restrictions, tant lors de l'établissement de comptes que de façon continue.
Les informations sur les clients sont vérifiées contre les désignations de sanctions émises par le Bureau of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne et d'autres autorités comparables. Lorsque nous identifions une correspondance, nous lançons immédiatement une enquête et pouvons suspendre le compte en question.
Notre processus de vérification des sanctions protège Tobets 365 et notre clientèle en s'assurant que les transactions restreintes ne peuvent pas se dérouler. Les utilisateurs peuvent subir des retards ou des refus de transaction si leurs détails correspondent à toute inscription sur une liste de surveillance, peu importe si un tel alignement est finalement déterminé comme étant accessoire.